我們的願景
洗錢預防的易懂解釋，並根據您企業的風險量身定制
我們的反洗錢培訓不僅傳授法律義務，還為安全處理金融交易、客戶關係和可疑情況提供明確的指導。
您的公司將學習如何及早識別風險，例如不明確的資金流、可疑的業務關係或文件缺失，並根據反洗錢法規進行正確評估和採取一致行動。
常見問題
PARK Compliance Services 提供的反洗钱培训包括两个模块：
- 模块1：反洗钱基础知识（两小时）
- 模块2：反洗钱专员培训（两小时）
在此过程中，我们将讲解企业应履行的义务、反洗钱专员的职责，以及在出现可疑情况时应如何处理。为了便于理解，各模块还辅以贴近实际的案例和练习题。
原則上，所有在工作領域中涉及金融交易、客戶身份識別、合同簽訂或風險評估的員工都應接受培訓。以下人員必須接受反洗錢培訓：:
- 承擔法定監督責任的管理層和主管人員
- 洗錢負責人及其副手
- 财务和会计团队的员工
- 销售、客户服务和合同管理（仅限于其收集客户数据或建立业务关系的情况）
- 发现或必须报告违规行为的人员即使不直接受《反洗錢法》（GwG）管轄的企業，也能从培训中获益：培训有助于降低风险、避免违反申报义务，并增强整个企业的合规安全性。 即使是不直接受《反洗钱法》（GwG）约束的企业，也能从培训中获益：培训有助于降低风险、避免违反申报义务，并增强整个企业的合规安全性。
反洗钱培训应至少每年进行一次复训。若出现新员工入职、法律法规要求变更或风险加剧等情况，则需进行额外培训。
培训不足可能会给企业和员工带来严重后果。洗钱行为并非仅限于有组织犯罪——即便是出于善意或因疏忽而未被察觉的行为，也可能构成犯罪。
实际案例揭示了其中的风险： 某客户使用来自犯罪活动（例如逃税）的资金进行支付，而企业因疏忽未能察觉。 某供应商违反了对外经济法规，但企业仍接收并加工了该货物——尽管本应察觉到这一违规行为。 缺乏相关意识会迅速导致违反申报义务，面临最高100万欧元的罚款、利润没收、高额律师费、合同解除以及声誉遭受严重损害。在严重情况下，甚至可能面临最高10年的监禁。
扎实的反洗钱培训能够保护企业和员工，因为它能在错误决策产生之前识别出相关风险。
PARK合规服务将全面解析各类风险及其防范措施。这样，您就能确保贵公司履行合规义务，并采取预防性措施打击洗钱行为。
根据《反洗钱法》，企业有义务系统性地管理洗钱风险，履行适当的尽职调查义务，并立即向主管部门报告可疑案件。这包括但不限于对客户和商业伙伴进行身份识别、对交易进行持续监控，以及对所有相关步骤进行完整记录。
鉴于每家企业面临的风险各不相同，PARK Compliance Services 在反洗钱培训中会针对各企业的具体情况，有针对性地将这些义务加以落实。学员将了解哪些要求具体适用于其商业模式，以及如何以符合法律规定、高效且切实可行的方式加以落实。
有效防范洗钱 我们的培训摒弃复杂的法律术语，通过清晰的基础知识，向您展示企业如何有效防范洗钱——内容涵盖《反洗钱法》（GwG）规定的义务、风险管理、尽职调查义务，直至识别和报告可疑交易。 识别风险 您的团队将学会及早识别风险情况——例如在资金流、新业务伙伴、异常交易或文件缺失等方面。
我们将通过真实的实践案例，展示可疑迹象是如何迅速出现的，以及如何按照《反洗钱法》的规定采取行动。
保護企業
通过符合法律要求的反洗钱培训记录，可强化贵公司的合规管理，并向监管机构、银行及商业伙伴证明，贵公司切实履行了《反洗钱法》（GwG）规定的义务。
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Rechtssicherheit muss nicht kompliziert sein. Unsere Compliance-Schulungen vermitteln klare Orientierung und unterstützen Sie dabei, gesetzliche Vorgaben strukturiert und praxisgerecht umzusetzen. So gewinnen Sie Sicherheit im Umgang mit Pflichten und stärken Ihre Compliance-Strukturen nachhaltig.
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Das Erstgespräch ist für Sie kostenlos.
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