Unsere Vision
Geldwäscheprävention verständlich gemacht und auf die Risiken Ihres Unternehmens abgestimmt
Unsere Schulung zur Geldwäscheprävention vermittelt nicht nur die gesetzlichen Pflichten, sondern bietet klare Orientierung für den sicheren Umgang mit Finanztransaktionen, Kundenbeziehungen und Verdachtsmomenten.
Ihr Unternehmen lernt, Risiken wie unklare Zahlungsströme, auffällige Geschäftsbeziehungen oder fehlende Dokumentation frühzeitig zu erkennen, richtig zu bewerten und konsequent nach den geldwäscherechtlichen Vorgaben zu handeln.
FAQ
Die Schulung zur Geldwäscheprävention von PARK Compliance Services umfasst zwei Module: Modul 1: Grundlagen der Geldwäscheprävention vermittelt in zwei Stunden fundiertes Wissen zur Geldwäscheprävention und in Modul 2: Schulung Geldwäschebeauftragter vertiefen sie ihr Wissen. Dabei vermitteln wir, welche Pflichten Unternehmen haben, Was ein Geldwäschebeauftragter macht und was bei einem Verdachtsfall passiert. Zur Veranschaulichung werden die Module mit praxisnahen Beispielen und Übungsfällen ergänzt.
Grundsätzlich sollten alle Mitarbeitenden geschult werden, die in ihrem Arbeitsbereich Berührungspunkte mit Finanztransaktionen, Kundenidentifikation, Vertragsabschlüssen oder Risikoprüfungen haben. Besonders verpflichtend ist eine Geldwäsche-Schulung für:
- Geschäftsführung und Führungskräfte, die gesetzliche Aufsichtspflichten tragen
- Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretungen
- Mitarbeitende in Finanz- und Buchhaltungsteams
- Vertrieb, Kundenbetreuung und Vertragswesen, sofern sie Kundendaten erheben oder Geschäftsbeziehungen aufnehmen
- Personen, die Unregelmäßigkeiten erkennen oder melden müssen
Auch Unternehmen, die nicht direkt unter das Geldwäschegesetz (GwG) fallen, profitieren von Schulungen: Sie reduzieren Risiken, vermeiden Meldepflichtverstöße und stärken die Compliance-Sicherheit im gesamten Unternehmen.
Geldwäsche-Schulungen sollten mindestens einmal jährlich aufgefrischt werden. Bei neuen Mitarbeitenden, geänderten gesetzlichen Vorgaben oder erhöhten Risiken sind zusätzliche Schulungen erforderlich.
Unzureichende Schulung kann für Unternehmen und Mitarbeitende gravierende Folgen haben. Geldwäsche beginnt nicht erst bei organisierter Kriminalität – auch gut gemeinte oder versehentlich übersehene Vorgänge können strafbar sein.
Beispiele aus der Praxis zeigen das Risiko:
- Ein Kunde bezahlt mit Geld aus einer Straftat, etwa aus Steuerhinterziehung, und dies wird fahrlässig nicht erkannt.
- Ein Lieferant verstößt gegen Außenwirtschaftsvorschriften, die Ware wird dennoch angenommen und weiterverarbeitet – obwohl der Verstoß hätte auffallen müssen.
Fehlendes Bewusstsein führt schnell zu Meldepflichtverstößen, Bußgeldern von bis zu 1 Million Euro, Abschöpfung von Gewinnen, hohen Anwaltskosten, Kündigungen und massiven Reputationsschäden. In schweren Fällen drohen sogar Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren.
Eine fundierte Geldwäsche-Schulung schützt Unternehmen und Mitarbeitende, weil sie Risiken erkennbar macht, bevor Fehlentscheidungen entstehen.
PARK Compliance Services vermittelt alle Risiken und wie Sie vermieden werden können. So stellen Sie sicher, dass ihr Unternehmen die Compliance-Pflichten erfüllt und präventiv gegen Geldwäsche vorgeht.
Unternehmen sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, Geldwäscherisiken systematisch zu managen, geeignete Sorgfaltspflichten einzuhalten und Verdachtsfälle unverzüglich an die zuständige Behörde zu melden. Dazu gehören u. a. die Identifizierung von Kunden und Geschäftspartnern, die kontinuierliche Überwachung von Transaktionen sowie eine lückenlose Dokumentation aller relevanten Schritte.
Da jedes Unternehmen unterschiedlichen Risiken ausgesetzt ist, werden diese Pflichten in der Schulung zur Geldwäscheprävention von PARK Compliance Services gezielt auf den individuellen Unternehmenskontext übertragen. Teilnehmende lernen, welche Anforderungen für ihr Geschäftsmodell konkret gelten und wie sie gesetzeskonform, effizient und praxistauglich umgesetzt werden können.
Geldwäsche sicher verhindern
Unsere Schulung zeigt mit klaren Grundlagen anstatt komplexer Rechtsbegriffe wie Ihr Unternehmen Geldwäsche sicher verhindert – von den Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) über Risikomanagement und Sorgfaltspflichten bis hin zum Erkennen und Melden von Verdachtsfällen.
RISIKEN Identifizieren
Ihre Teams lernen, Risikosituationen frühzeitig zu erkennen – etwa bei Zahlungsströmen, neuen Geschäftspartnern, ungewöhnlichen Transaktionen oder fehlender Dokumentation.
Mit realistischen Praxisfällen zeigen wir, wie schnell Verdachtsmomente entstehen und wie man nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes handelt.
UNTERNEHMEN SCHÜTZEN
Rechtssicher dokumentierte Schulungen zur Geldwäscheprävention stärken die Compliance Ihres Unternehmens und zeigen Aufsichtsbehörden, Banken und Geschäftspartnern, dass Sie Ihre Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) zuverlässig erfüllen.
Jetzt Handeln:
Machen Sie Compliance einfach!
Mit der richtigen Schulung.
Rechtssicherheit muss nicht kompliziert sein. Unsere Compliance-Schulungen vermitteln klare Orientierung und unterstützen Sie dabei, gesetzliche Vorgaben strukturiert und praxisgerecht umzusetzen. So gewinnen Sie Sicherheit im Umgang mit Pflichten und stärken Ihre Compliance-Strukturen nachhaltig.
Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Berater und Beraterinnen.
Das Erstgespräch ist für Sie kostenlos.
info@park-compliance.de
+49 231 9580 68-55